Постановление Омского городского Совета от 09.07.2014 N 883 "Об утверждении устава открытого акционерного общества "Тепловая компания"
ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2014 г. № 883
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
В соответствии с Решением Омского городского Совета от 24.10.2012 № 65 "О порядке утверждения уставов открытых акционерных обществ, создаваемых путем преобразования муниципальных предприятий" Омский городской Совет постановляет:
1. Утвердить устав открытого акционерного общества "Тепловая компания" в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет Омского городского Совета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности.
Председатель Омского
городского Совета
Г.Н.Горст
Приложение
к Постановлению Омского городского Совета
от 9 июля 2014 г. № 883
УСТАВ
открытого акционерного общества "Тепловая компания"
1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество "Тепловая компания" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Решениями Омского городского Совета от 13 июня 2007 года № 20 "Об управлении муниципальной собственностью города Омска", от 4 декабря 2013 года № 187 "Об утверждении Программы приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.5. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество "Тепловая компания", сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Тепловая компания".
1.6. Место нахождения Общества: 644116, город Омск, улица 24-я Северная, дом 125А.
2. Цель и виды деятельности
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе осуществления деятельности по обеспечению тепловой энергией, тепловой мощностью и теплоносителем юридических и физических лиц.
2.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ (оказание услуг), направленных на обеспечение тепловой энергией, тепловой мощностью и теплоносителем юридических и физических лиц.
2.3. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.
2.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.
3. Уставный капитал и акции Общества
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером - муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области.
Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 807 665 000 (восемьсот семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 807 665 (восемьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
3.2. Уставный капитал оплачивается имуществом муниципального образования городской округ город Омск Омской области путем подписания передаточного акта.
3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
3.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):
Категория: обыкновенные.
Количество: 807 665 (восемьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук.
Номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей.
Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.
3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 3.4 настоящего Устава.
3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
3.7. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.
3.8. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет само Общество.
4. Акционеры Общества, их права, обязанности,
ответственность
4.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
4.2. Акционеры имеют право:
1) получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
2) получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке и объемах, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;
3) получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
4) участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочного представителя;
6) вносить предложения для рассмотрения советом директоров Общества и другими органами Общества;
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Акционеры обязаны:
1) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества;
2) своевременно информировать Общество об изменении данных, предусмотренных реестром владельцев именных ценных бумаг;
3) соблюдать положения Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов и настоящего Устава.
5. Филиалы и представительства
5.1. Общество вправе открывать представительства и создавать филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Органы управления и контроля Общества
6.1. Органами управления Общества являются:
1) общее собрание акционеров Общества;
2) совет директоров Общества;
3) генеральный директор Общества.
6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.
6.3. В случае если 100 процентов акций Общества находятся в муниципальной собственности города Омска, полномочия высшего органа управления Общества осуществляются органами местного самоуправления города Омска в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Омска.
7. Общее собрание акционеров Общества
7.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
7.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества);
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) дробление и консолидация акций;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) определения порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
7.3 Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопрос, предусмотренный подпунктом 11 пункта 7.2 настоящего Устава.
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества устанавливаются Советом директоров.
7.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 50 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества.
7.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
7.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
В случае если в течение установленного настоящим пунктом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.
7.9. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
7.10. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
7.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
7.12. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15 пункта 7.2 настоящего Устава и подпункта 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
7.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 12 - 16 пункта 7.2 настоящего Устава, а также дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.
8. Совет директоров Общества
8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и генерального директора Общества.
8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
10) использование резервного фонда Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок по продаже (приобретению) Обществом имущества стоимостью более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
16) одобрение сделок с недвижимым имуществом, внесенным в оплату уставного капитала Общества, стоимостью более 4 000 000 (четырех миллионов) рублей;
17) одобрение финансовых расходов на календарный год на приобретение и содержание непрофильных активов Общества, превышающих 1 000 000 (один миллион) рублей;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
8.3. Члены совета директоров Общества избираются на один год в количестве шести человек - три представителя Администрации города Омска, три представителя Омского городского Совета (в течение периода, когда единственным акционером является муниципальное образование городской округ город Омск Омской области) в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами города Омска.
8.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
8.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
8.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования и считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов.
Очное заседание совета директоров Общества является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены совета директоров Общества. Решение совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6, 12 - 16 пункта 8.2 настоящего Устава, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
8.7. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.
9. Генеральный директор Общества
9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.
9.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества.
9.3. Срок полномочий генерального директора Общества составляет пять лет.
9.4. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров Общества и совету директоров Общества.
9.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.
9.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор Общества принимает решения единолично в порядке, установленном внутренним документом Общества.
9.7. Генеральный директор Общества:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
13) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
14) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
15) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.
10. Резервный фонд Общества
10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 10.1 настоящего Устава.
Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества.
11. Учет и отчетность Общества. Документы Общества
11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.
11.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
12. Дивиденды Общества
12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
12.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере и сроках выплаты дивиденда, принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами.
13. Ревизионная комиссия Общества
13.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
13.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров Общества в количестве четырех человек на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
13.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
13.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров Общества;
10) разработка для совета директоров Общества и генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества.
13.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
13.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.
13.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров Общества. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
13.8. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
13.9. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
14. Аудитор Общества
14.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает аудитора Общества.
14.2. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется советом директоров Общества.
14.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
15. Реорганизация и ликвидация Общества
15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
15.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
------------------------------------------------------------------
ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2014 г. № 883
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
В соответствии с Решением Омского городского Совета от 24.10.2012 № 65 "О порядке утверждения уставов открытых акционерных обществ, создаваемых путем преобразования муниципальных предприятий" Омский городской Совет постановляет:
1. Утвердить устав открытого акционерного общества "Тепловая компания" в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет Омского городского Совета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности.
Председатель Омского
городского Совета
Г.Н.Горст
Приложение
к Постановлению Омского городского Совета
от 9 июля 2014 г. № 883
УСТАВ
открытого акционерного общества "Тепловая компания"
1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество "Тепловая компания" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Решениями Омского городского Совета от 13 июня 2007 года № 20 "Об управлении муниципальной собственностью города Омска", от 4 декабря 2013 года № 187 "Об утверждении Программы приватизации муниципального недвижимого имущества города Омска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.5. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество "Тепловая компания", сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Тепловая компания".
1.6. Место нахождения Общества: 644116, город Омск, улица 24-я Северная, дом 125А.
2. Цель и виды деятельности
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе осуществления деятельности по обеспечению тепловой энергией, тепловой мощностью и теплоносителем юридических и физических лиц.
2.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ (оказание услуг), направленных на обеспечение тепловой энергией, тепловой мощностью и теплоносителем юридических и физических лиц.
2.3. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.
2.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.
3. Уставный капитал и акции Общества
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером - муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области.
Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 807 665 000 (восемьсот семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 807 665 (восемьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
3.2. Уставный капитал оплачивается имуществом муниципального образования городской округ город Омск Омской области путем подписания передаточного акта.
3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
3.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):
Категория: обыкновенные.
Количество: 807 665 (восемьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук.
Номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей.
Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.
3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 3.4 настоящего Устава.
3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
3.7. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.
3.8. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет само Общество.
4. Акционеры Общества, их права, обязанности,
ответственность
4.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
4.2. Акционеры имеют право:
1) получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
2) получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке и объемах, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;
3) получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
4) участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочного представителя;
6) вносить предложения для рассмотрения советом директоров Общества и другими органами Общества;
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Акционеры обязаны:
1) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества;
2) своевременно информировать Общество об изменении данных, предусмотренных реестром владельцев именных ценных бумаг;
3) соблюдать положения Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов и настоящего Устава.
5. Филиалы и представительства
5.1. Общество вправе открывать представительства и создавать филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Органы управления и контроля Общества
6.1. Органами управления Общества являются:
1) общее собрание акционеров Общества;
2) совет директоров Общества;
3) генеральный директор Общества.
6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.
6.3. В случае если 100 процентов акций Общества находятся в муниципальной собственности города Омска, полномочия высшего органа управления Общества осуществляются органами местного самоуправления города Омска в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Омска.
7. Общее собрание акционеров Общества
7.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
7.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества);
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) дробление и консолидация акций;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) определения порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
7.3 Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопрос, предусмотренный подпунктом 11 пункта 7.2 настоящего Устава.
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества устанавливаются Советом директоров.
7.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 50 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества.
7.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
7.8. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
В случае если в течение установленного настоящим пунктом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.
7.9. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
7.10. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
7.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
7.12. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15 пункта 7.2 настоящего Устава и подпункта 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
7.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 12 - 16 пункта 7.2 настоящего Устава, а также дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.
8. Совет директоров Общества
8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и генерального директора Общества.
8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания;
4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
10) использование резервного фонда Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок по продаже (приобретению) Обществом имущества стоимостью более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
16) одобрение сделок с недвижимым имуществом, внесенным в оплату уставного капитала Общества, стоимостью более 4 000 000 (четырех миллионов) рублей;
17) одобрение финансовых расходов на календарный год на приобретение и содержание непрофильных активов Общества, превышающих 1 000 000 (один миллион) рублей;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
8.3. Члены совета директоров Общества избираются на один год в количестве шести человек - три представителя Администрации города Омска, три представителя Омского городского Совета (в течение периода, когда единственным акционером является муниципальное образование городской округ город Омск Омской области) в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами города Омска.
8.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
8.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
8.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования и считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов.
Очное заседание совета директоров Общества является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены совета директоров Общества. Решение совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6, 12 - 16 пункта 8.2 настоящего Устава, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
8.7. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.
9. Генеральный директор Общества
9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.
9.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества.
9.3. Срок полномочий генерального директора Общества составляет пять лет.
9.4. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров Общества и совету директоров Общества.
9.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.
9.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор Общества принимает решения единолично в порядке, установленном внутренним документом Общества.
9.7. Генеральный директор Общества:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
13) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
14) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
15) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.
10. Резервный фонд Общества
10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 10.1 настоящего Устава.
Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества.
11. Учет и отчетность Общества. Документы Общества
11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.
11.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
12. Дивиденды Общества
12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
12.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере и сроках выплаты дивиденда, принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами.
13. Ревизионная комиссия Общества
13.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
13.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров Общества в количестве четырех человек на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
13.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
13.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров Общества;
10) разработка для совета директоров Общества и генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества.
13.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
13.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.
13.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров Общества. Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
13.8. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
13.9. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
14. Аудитор Общества
14.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает аудитора Общества.
14.2. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется советом директоров Общества.
14.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
15. Реорганизация и ликвидация Общества
15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
15.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
------------------------------------------------------------------